Christopher James Scanlon, un conocido empresario que reside en Florida, tiene actualmente cargos federales por un supuesto trabajo de administración de un negocio de transmisión de criptomonedas y moneda fiduciaria el cual no contaba con una licencia.
Scanlon, quien es CEO de Aurae Lifestyle y Club Swan, tenía bajo su cargo entidades como PMA Media Group y AU Card LLC que ofrecían servicios financieros habituales y de criptomonedas. Además, las autoridades logran afirmar que dichos negocios jamás se registraron como transmisores de dinero frente a la FinCEN, tal como lo requiere la ley federal.
Desde el año 2015 hasta el 2019 se menciona que el acusado realizó el manejo de transacciones financieras en nombre de usuarios con alto patrimonio neto sin ninguna aprobación regulatoria. También se sabe que Scanlon hizo una transacción oculta para un cliente involucrado en un esquema de minería de criptomonedas, y el cliente le pidió que la mantuviera en secreto.
