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Los fiscales estadounidenses están considerando presentar cargos penales contra el intercambio de criptomonedas Binance y ejecutivos individuales, incluido el fundador y director ejecutivo Changpeng Zhao, informó Reuters , citando a dos personas.
Los fiscales de la Oficina del Fiscal de los EE. UU. en Seattle comenzaron a investigar a Binance en 2018 después de una serie de casos en los que los delincuentes usaron Binance para transferir fondos ilícitos, según Reuters.
Otros fiscales creen que es necesario reunir más pruebas antes de que se pueda presentar un caso penal, lo que provoca una división dentro del Departamento de Justicia.
Binance refutó el artículo de Reuters en un comunicado . Tigran Gambaryan, jefe global de inteligencia e investigaciones del intercambio, dijo que Binance ha «respondido a más de 47,000 solicitudes de aplicación de la ley» desde noviembre de 2021.
«Como se ha informado ampliamente, los reguladores están realizando una revisión exhaustiva de todas las empresas de criptografía en relación con muchos de los mismos problemas. Esta industria naciente ha crecido rápidamente y Binance ha demostrado su compromiso con la seguridad y el cumplimiento a través de grandes inversiones en nuestro equipo, así como en el herramientas y tecnología que usamos para detectar y disuadir actividades ilícitas», dijo un portavoz de Binance.
Gambaryan agregó que Binance ha aumentado su plantilla de seguridad y cumplimiento en más del 500% y que su equipo es «posiblemente incluso el más fuerte de todo el sector financiero».
El Departamento de Justicia no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.
